SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Nov 30, 2020

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2020-089

上海北特科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司独立 董事薛文革先生递交的书面辞职报告，因任职期限已满六年，按照相关规则辞去 公司独立董事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。为保证公司董事会的合规 运作，在改选出的独立董事就任前，薛文革先生仍将依照法律、行政法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年11 月30 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董 事的议案》，选举倪宇泰先生（简历附后）担任公司第四届董事会独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。倪宇泰先生的任 职资格已经上海证券交易所审核通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独 立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

公司及公司董事会对薛文革先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢！

特此公告。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二○二○年十二月一日

《倪宇泰简历》：

倪宇泰先生，男，中国国籍，1974 年出生，博士研究生学历，1998 年10 月 至2011 年8 月担任卧龙电气集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，2011 年 9 月至2020 年2 月担任卧龙控股集团有限公司董事、副总裁、财务总监，2020 年月至今担任沄柏资本联席总裁、管理合伙人。

截至本公告披露日，倪宇泰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级 管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在 《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。