SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2020

May 18, 2020

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2020-047

上海北特科技股份有限公司

关于2019 年度股东大会通知更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603009	北特科技	2020/5/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员的疏忽，公司2019 年度股东大会审议事项第8 项议案名称有误。 更正前：

更正前：
8	公司2010年度预算报告；
更正后：
8	公司2020年度预算报告；

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2020 年 5 月 20 日 14 点30 分 召开地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店， 10 楼会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年5 月20 日

至2020 年5 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2019年度董事会工作报告；	√
2	公司2019年度监事会工作报告；	√
3	公司2019年度财务报告；	√
4	公司2019年度独立董事述职报告；	√
5	公司2019年度报告及报告摘要；	√

6	公司2019年度利润分配预案；	√
7	公司2019年度决算报告；	√
8	公司2020年度预算报告；	√
9	关于公司2020年独立董事津贴的议案；	√
10	关于续聘公司2020 年度财务审计机构、内控审 计机构的议案；	√
11	关于计提资产减值准备的议案。	√

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会或其他召集人 2020 年5 月19 日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海北特科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019 年度董事会工作报 告；
2	公司2019 年度监事会工作报 告；
3	公司2019 年度财务报告；
4	公司2019 年度独立董事述职 报告；
5	公司2019 年度报告及报告摘 要；
6	公司2019 年度利润分配预 案；
7	公司2019 年度决算报告；
8	公司2020 年度预算报告；
9	关于公司2020 年独立董事津 贴的议案；

10	关于续聘公司2020 年度财务 审计机构、内控审计机构的议 案；
11	关于计提资产减值准备的议 案。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。