SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2016

May 10, 2016

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-019

上海北特科技股份有限公司

关于2015 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 18 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603009	北特科技	2016/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原通知内容

补充更正后通知内容

原通知内容	补充更正后通知内容
召开地点：本次年度股东地点另行通知	召开地点： 嘉定辅特戴斯酒店（上海市嘉定
	区汇源路788 弄1 号楼）7楼紫竹厅
第二项会议审议事项中第2 项特别决议议	第二项会议审议事项中第2 项 特别决议议
案：无	案：4

第五项 会议登记方法 第五项 会议登记方法 （三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证 （三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证 件采取信函、传真、邮件方式登记，传真、信 件采取信函传真方式登记，传真或信函以抵达 函以抵达本公司的时间为准，邮件以公司邮箱 本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股 收到邮件时间为准。信函、传真、邮件上请注 东大会”字样。 明“股东大会”字样。 （四）登记时间：2016 年 3 月 24 日上午 （四）登记时间：股东大会召开前三个工作日 8:30－11:30，下午 2:00－5:00。 8:30－11:30，下午 2:00－5:00。 （六）联系方式 （六）联系方式 联系人：甄一男 联系人：甄一男 电话：021-39900388 电话：021-39900388 传真：021-39909061 传真：021-39909061 邮箱：zhengquanbu@sh-beite.com

说明：

• （一）会议地点在上次董事会审议时尚未确定下来，现确定为嘉定辅特戴斯酒店 （上海市嘉定区汇源路 788 弄 1 号楼） 7 楼紫竹厅；

• （二）经查阅相关法律法规以及公司章程，公司 2015 年度的利润分配方案需通 过特别决议通过；

• （三）会议登记方式中，增加邮件登记方式，补充了公司邮箱，更正了登记时间。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知

事项因股东靳晓堂先生提交了临时议案而增加了讨论事项，详情请见 2016

• 年 5 月 9 日公告的《上海北特科技股份有限公司关于 2015 年年度股东大会

增加临时提案的公告》。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2016 年 5 月 18 日 14 点00 分 召开地点：嘉定辅特戴斯酒店（上海市嘉定区汇源路 788 弄 1 号楼） 7 楼紫 竹厅

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年5 月18 日

至2016 年5 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度财务报告	√
3	公司2015年度内部控制自我评价报告	√
4	关于公司2015年度利润分配预案的议案	√
5	2015年度独立董事述职报告	√
6	公司2015年度报告及报告摘要	√
7	关于公司2016年独立董事津贴的议案	√
8	关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案	√
9	关于公司2016年度财务预算方案	√
10	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有 效期的议案	√
11	关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权 期限的议案	√

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会 2016 年 5 月 11 日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海北特科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告
2	公司2015年度财务报告
3	公司2015年度内部控制自我评价报告
4	关于公司2015年度利润分配预案的议案
5	2015年度独立董事述职报告
6	公司2015年度报告及报告摘要
7	关于公司2016年独立董事津贴的议案
8	关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
9	关于公司2016年度财务预算方案
10	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效 期的议案
11	关于延长董事会办理本次非公开发行股票 授权期限的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。