Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2021-053

上海宝钢包装股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司于2021 年12 月30 日下午在上海召开第五届监 事会第十次会议，本次会议通知及会议文件已于2021 年12 月20 日通过邮件方 式提交全体监事。本次监事会使用现场会议结合通讯表决形式召开，会议由监事 会主席主持，应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次监事会会议经过了适当 的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议 及通过的决议合法有效。

本次会议形成如下决议：

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》

公司监事会认为本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员以 及相关核心骨干等人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调 动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目 标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于2021 年股票期权激励计划（草案）摘要的 公告》（公告编号：2021-054 ）

二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

公司监事会认为公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在

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保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的 利益。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司2021 年股票期权激 励计划实施考核管理办法》

三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于核查 公司2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

公司监事会认为股票期权激励计划（草案）的激励对象均具备《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股 权激励管理办法》及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央 企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等文件所规定的激励对象条件，符合 股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励 计划（草案）的激励对象合法、有效。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司2021 年股票期权激 励计划激励对象名单》

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会 二〇二一年十二月三十日

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