Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2021-046

上海宝钢包装股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董 事会第十三次会议于2021 年12 月27 日下午在上海召开，会议通知及会议文件 已于2021 年12 月20 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议采用通讯形 式召开，会议由董事长主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次董事会 会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章 程的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 落实董事会职权实施方案的议案》。

为进一步完善中国特色现代企业制度，健全法人治理体系，促进企业高质量 发展，激发企业发展内生活力，同意公司关于落实董事会职权的实施方案。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 开展远期购汇的议案》

具体内容详见同日披露的《关于开展远期购汇业务的公告》（公告号 2021-047）。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 补选第六届董事会非独立董事的议案》。

同意提名金剑华先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人， 此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 补选第六届董事会独立董事的议案》。

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同意提名王文西先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，此 议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。

与会董事同意公司择机召开2022 年第一次临时股东大会。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十七日

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附：简历

金剑华先生，出生于1971 年1 月，中国国籍，硕士学历。金剑华先生于 1997 年5 月加入中信证券，曾任中信证券投资银行部副总经理（北京）、投资 银行管理委员会委员、金融行业组负责人、装备制造行业组负责人、并购业务 线负责人等职务。金剑华先生现任中信证券高级管理层成员、金石投资总经理。

王文西先生，出生于1960 年12 月，中国国籍，硕士学历。王文西先生曾 任华谊集团上海焦化厂副总经理，华谊能源化工有限公司总经理、党委书记董 事长等职务，现任华谊集团高级顾问。王文西先生已取得上海证券交易所的独 立董事资格。

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