Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2021-036

上海宝钢包装股份有限公司

关于独立董事任职期限到期辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事韩秀超先生 自2015 年10 月12 日起担任独立董事职务，至2021 年10 月11 日任期将届满且 连任时间达到六年。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，韩秀超先生申 请辞去公司第六届董事会独立董事职务以及在第六届董事会专门委员会中担任 的全部职务。韩秀超先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

鉴于韩秀超先生辞去公司独立董事后，将导致公司第六届董事会中独立董事 人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，在公司股东大会选举出新任 独立董事就任前，韩秀超先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行 独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立 董事补选工作。

韩秀超先生担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽职、独立公正， 忠实履行了身为独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作和高质量发展等方 面做出了重要贡献。公司董事会对韩秀超先生在任职期间忠实、勤勉、尽职的工 作和对公司发展所作的杰出贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感 谢！

特此公告。

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