Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2021-029

上海宝钢包装股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2021 年7 月30 日召开了第六届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，对《关 于购买董监高责任险的议案》进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，独立 董事对本项议案发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议通过后方可 实行。现将相关事项公布如下

一、董监高责任险方案

1. 投保人：上海宝钢包装股份有限公司

2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3. 赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累计 5,000 万元/年

4. 保费支出：不超过30 万元/年（最终保费以保险合同为准）

5. 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人 员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总 额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文 件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时 （或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回 避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直 接提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

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经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风 险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任 人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损 害公司及全体股东利益的情形 。

三、独立董事意见

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高 级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投 资者的权益。本事项的审议程序合法，关联董事已回避表决，该事项将直接提交 公司股东大会审议。

四、备查文件

• 1、公司第六届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二一年七月三十日

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