Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2021-026

上海宝钢包装股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司于2021 年7 月30 日下午在上海召开第五届监事 会第六次会议，本次会议通知及会议文件已于2021 年7 月23 日通过邮件方式提 交全体监事。本次监事会会议采用通讯形式召开，会议由监事会主席主持，应出 席监事3 名，实际出席监事3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议 召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法 有效。

本次会议形成如下决议：

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 调整2018 年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权行权价格的议 案》

具体内容详见同日披露的《关于调整2018 年股票期权激励计划首次授予和 预留授予的股票期权行权价格的公告》（公告号2021-027）。

二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 注销部分已授予的股票期权的议案》

具体内容详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告 号2021-028）。

三、关于购买董监高责任险的议案，因投保对象包含全体监事，监事会全体 成员回避表决，本议案直接提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告号 2021-029）。

四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

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选举监事的议案》

同意王菲女士为第五届监事会候选人，并提交2021 年第一次临时股东大会 审议。附补选监事简历。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

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附：人员简历

王菲女士，出生于1977 年12 月，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。王 女士曾任宝山钢铁股份有限公司审计部内控审计室主任、内控审计高级经理，宝 山钢铁股份有限公司营销中心（宝钢国际）审计稽查部部长、营销系统纪委副书 记等职务，现任中国宝武钢铁集团有限公司管理审计处长。

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