Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

附件7

上海宝钢包装股份有限公司 2020年度独立董事述职报告

2020年，我们作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公 司”或“宝钢包装”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会 会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东, 尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度履行独立董事职责情况总 结如下：

一、独立董事的基本情况

公司在2020年进行了董事会换届选举，目前为第六届董事会。 公司第六届董事会成员九名，其中有三名独立董事成员，分别是 颜延先生、韩秀超先生和章苏阳先生。独立董事人数达到董事人数的 三分之一以上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职

务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况

（一）2020年度出席会议情况

公司2020年共召开了11次董事会，其中现场会议2次、现场和通 讯方式相结合会议9次，作为公司的独立董事，我们积极参加公司召 开的全部董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论， 对所有议案均投了赞成票，全年董事会议案均获全票通过。我们认为，

公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。

（二）公司配合情况

2020年，独立董事重点对公司经营状况、财务管理、内部控制、 董事会决议执行等方面的情况进行考察；同时，通过电话或邮件咨询， 与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉 公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。公司董事长、总经 理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持沟通，使独立董事及 时了解公司经营状况，并获取作出独立判断的资料；召开董事会及相 关会议前，相关会议材料能够及时准确传递，为工作提供了便利的条 件，有效的配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易包括采购钢材商品、销售钢材商 品、出租厂房及设备等。这些交易价格公允，符合公司和全体股东利 益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独立性。

关联交易的审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前， 我们对关联交易发表了事前认可意见；董事会审议关联交易时，我们 发表了独立意见，关联董事回避表决；年度日常关联交易提交股东大 会审议，关联股东回避表决。

（二）对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，我们本着认真负责的态度，对公司担保情况进行了核查。报告期

• 内，公司未发生对外担保等情况。

• （三）公司董事、监事及高级管理人员提名情况

• 报告期内，公司董事及高级管理人员的提名、选举和聘任程序符

• 合国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

• （四）聘任或者更换会计师事务所情况

• 报告期内，公司继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2020

• 年度财务和内控审计机构。毕马威华振会计师事务所遵循独立、客观、 公正的执业准则，客观公正地发表了独立的审计意见。

• （五）现金分红及其他投资者回报情况

• 公司严格执行《公司章程》规定的分红政策，每年分派的现金股

• 利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%。 （六）公司及股东承诺履行情况

• 报告期内，公司及控股股东无违反承诺的情况。 （七）业绩预告情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定 披露了相关业绩预告。

• （八）信息披露的执行情况

2020 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期 报告4 项（其中年度报告1 项、半年度报告1 项、季度报告2 项）， 临时公告89 项。

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告 信息的及时披露进行有效的监督和核查。经核查，我们认为公司的信 息披露工作能够严格执行法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》 及公司各项信息披露相关制度的规定，能够真实、准确、完整、及时、 公平地披露公司信息。

（九）内部控制执行情况

公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，公司 在 2020年度建立健全了内部控制管理体系，公司内部控制制度建立 了在对象上涵盖公司决策层、管理层和全体员工，在层次上涵盖企业 所有营运环境、营运活动，在流程上渗透到决策、执行、监督、评价 等各环节的健全的内控体系。公司的各项规章制度、业务操作流程能 够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效执行，达 到了公司内部控制的目标。

（十）董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行 了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。

四、总体评价和建议

2020年，我们作为公司独立董事，认真履行职责，充分利用自身 专业知识、实践经验和决策能力，客观公正地发表独立意见，为公司 决策提供科学合理的意见和建议。

2021年，我们继续加强与公司董事会和管理层的沟通，并高度关 注公司的实际运营情况，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发 展，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考 意见，提高公司决策水平和经营效益。维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文，为2020年度独立董事述职报告签字页）

上海宝钢包装股份有限公司

独立董事

颜 延：

韩秀超：

章苏阳：

年 月 日