Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2021-012

上海宝钢包装股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董 事会第六次会议于2021 年4 月28 日在上海召开，会议通知及会议文件已于2021 年4 月18 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席 董事9 名，实际出席董事9 名，其中董事Edgar G. Hotard 先生和独立董事章苏 阳先生使用通讯表决方式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会 议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》。

• 二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

• 2020 年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

• 三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

• 2020 年度报告的议案》。

  • 详见同日披露的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。 该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年一季度报告的议案》。

详见同日披露的《2021 年一季度报告》及《2021 年一季度报告正文》。

• 五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

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宝钢包装2020 年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执 行情况报告的议案》。

该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装2020 年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装2020 年度利润分配方案的议案》。

具体详见同日披露的《关于2020 年度利润分配方案的公告》（公告号 2021-014）。

该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装2021 年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

• 九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

• 宝钢包装2020 年度内部控制评价报告的议案》。

详见同日披露的《宝钢包装2020 年度内部控制评价报告》。

该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

• 十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

• 审计委员会2020 年度履职情况报告的议案》。

详见同日披露的《审计委员会2020 年度履职情况报告》。

十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

• 于2020 年度独立董事述职报告的议案》。

  • 详见同日披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

  • 十二、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

• 于宝钢包装2020 年度关联交易公允性和2021 年度预计日常关联交易的议案》。 关联董事李永东先生、何太平先生、刘俊女士回避表决。

  • 详见同日披露的《关于2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号

2021-015）。

该议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

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十三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于宝钢包装计提资产减值准备的议案》。

详见同日披露的《关于计提2020 年度资产减值准备的公告》（公告编号 2021-016）。

十四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于宝钢包装执行新会计准则的议案》。

详见同日披露的《关于执行新会计准则的公告》（公告编号2021-017）。

十五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于召开宝钢包装2020 年度股东大会的议案》。

与会董事一致同意择机召开年度股东大会。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

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