Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

上海宝钢包装股份有限公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司股东大会规则》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公 司”）之独立董事对公司第六届董事会第五次会议讨论的以下议案 进行了审议：

一、关于宝钢包装董事会补选提名董事候选人的议案

在听取公司董事会、管理层及其他有关人员汇报后，经充分讨 论，我们就以上议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

一、公司第六届董事会独立董事候选人的提名程序规范，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定；

二、经认真审阅公司第六届董事会独立董事候选人的个人履历 等资料，认为公司第六届董事会独立董事候选人具备履行相关职责 的任职条件及工作经验；公司第六届董事会独立董事候选人不存在 《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选 任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及上海 证券交易所《股票上市规则》规定的任职条件。

三、同意公司董事会向股东大会提名刘凤委先生为公司第六届 董事会独立董事。

（本页以下无正文，为上海宝钢包装股份有限公司独立董事关 于六届第五次董事会相关议案的独立意见签署页）

（本页无正文，为上海宝钢包装股份有限公司独立董事关于六届五 次董事会相关议案的独立意见签署页）

颜 延 韩秀超 章苏阳

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