Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 26, 2016

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2016-035

上海宝钢包装股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第四届董 事会第二十五次会议（临时会议）于2016 年7 月26 日上午9:30 时在上海市宝 莲城2 号楼506 会议室召开，会议通知及会议文件已于2016 年7 月20 日以邮件 方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9 名，实际出席 董事9 名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生 和独立董事韩秀超先生通过电话会议方式参加会议。本次董事会会议经过了适当 的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议 及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装上海印铁分公司新建厂房的议案》。

为了提高生产组织效率、降低运输和仓储费用，与会董事一致同意宝钢包装 上海印铁分公司新建厂房，具体为：

1、二层钢结构生产准备间，总体面积不超过11400 平方米（单层面积不超 过5700 平方米）；

• 2、单层钢结构成品库，面积不超过3087 平方米；

• 3、雨棚，面积不超过600 平方米；

• 4、项目实施周期不超过10 个月；

• 5、工程投资总额不超过2,975 万元，其中建安费2,705 万元，其它费用270

万元。

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特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会 二〇一六年七月二十七日

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