Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Mar 30, 2017

审计委员会2016 年度履职情况报告

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2 号——年度报告的内容与格式》（2015 年修订）（以下简称“《年 报准则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）（以下简 称“《股票上市规则》”）和《上市公司董事会审计委员会运作指引》等 有关规定，本公司董事会审计委员会认真履行职责，加强内、外部审 计监督，依法维护了投资者的合法权益。

现将 2016 年度工作情况报告如下： 一、依法勤勉履职。

（1）会议召开情况

2016 年度审计委员会共召开了6 次会议，分别对2015 年度报 告审计日程安排、审计工作进展、2015 年财务决算报告、2016 年预 算方案、2015 年度报告、2015 年度关联交易公允性和2016 年度预 计日常关联交易、内审部门工作情况报告、以及2016 年一季度报告、 半年度报告、三季度报告等事项进行了审议，并从维护投资者合法权 益、提高会计信息质量、坚持谨慎性会计原则的角度提出了意见和建 议。

（2）加强内、外部审计监督

本年度，审计委员会在定期报告审计、审阅过程中，负责协调内、 外审机构，多次进行交流和沟通。加强对内审工作的指导。对内审部 门提出的工作计划，提出了意见和建议，要求关注公司的特有风险，

投入更多的审计资源。

对各项披露的定期报告，依法与外审机构就有关重点审计事项进

行了讨论，对审计机构的工作提出了明确的要求。

• （3）对公司内部控制提出意见和建议

报告期内，审计委员会就加强海外子公司管控、收入确认、应收 账款管理、存货的计价与结转等内部控制方面的专业问题，向公司管 理层提出了意见和建议。

二、保持独立性

经自我检查，审计委员会委员未发生影响其外观和实质独立性的

情形。

在履职过程中，审计委员会及其委员始终坚持和保障其独立性。

颜 延 韩秀超 李长春