Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Dec 22, 2021

上海宝钢包装股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

会议资料

2021 年12 月29 日

上海宝钢包装股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会文件 （二〇二一年十二月二十九日）

目 录

议案一：关于续聘2021 年度会计师事务所的议案 .............. 4

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上海宝钢包装股份有限公司2021 年第二次临时股东大会 会议议程

股东报到登记、入场时间：

2021 年 12 月 29 日 星期三 13:00-13:30

会议召开时间：2021 年 12 月 29 日 星期三 13:30

会议召开地点：上海市罗东路1818 号公司会议室 参加会议人员：

• 1.在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 22 日，于股权登 记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

审议以下议案

• 1、关于续聘2021 年度会计师事务所的议案

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上海宝钢包装股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东 大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。

一、会议的组织方式

1 、本次会议由公司董事会依法召集。

2 、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

3 、本次会议的出席人员： 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； 本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4 、本次会议行使《公司法》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》所规定的股 东大会职权。

二、会议的表决方式

1 、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所 代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2 、本次会议共审议 1 项议案，为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权 的 1/2 以上通过，方为有效。

3 、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4 、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在 审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表 决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上 海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表 决结果，并回传公司。

5 、议案表决结果由董事会秘书当场宣布。

6 、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

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• 1 、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

• 2 、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示

• 意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司 股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司 董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的 时间一般不超过 15 分钟。

• 3 、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

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议案一

关于续聘2021 年度会计师事务所的议案

上海宝钢包装股份有限公司股东大会：

根据《公司章程》规定及中国证监会、上海证券交易所的有关要 求，同时为了保证年度审计工作的效率，拟继续聘任毕马威为公司 2021 年度会计师及内部控制审计师，聘期为1 年，并提请股东大会 授权公司董事会、并由董事会授权公司管理层负责与其签署聘任协议 及其他相关事项。

拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

一、 机构信息 (一）基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992 年8 月18 日在北京成立，于 2012 年7 月5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马 威华振”），2012 年7 月10 日取得工商营业执照，并于2012 年8 月1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1 号东方广场东2 座办公楼8 层。

毕马威华振的经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告； 验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的 审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；

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会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他 业务等。

毕马威华振已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，并在 技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等各个方面 实施总分所实质性一体化管理，总所及所有分所资源统一调配。

毕马威华振具备的业务资质包括：

营业执照（统一社会信用代码：91110000599649382G）

会计师事务所执业证书（会计师事务所编号：11000241） H 股企业审计业务资格等

此外，毕马威华振是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员 会）和UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务的会计师 事务所。

(二）人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格，自2015 年4 月1 日以来未发生变动。

于2020 年12 月31 日，毕马威华振有合伙人167 人，注册会计 师927 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170 人。

(三）业务规模

毕马威华振2020 年经审计的业务收入总额超过人民币34 亿元， 其中审计业务收入超过人民币31 亿元（包括境内法定证券业务收入

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超过人民币6 亿元，其他证券业务收入超过人民币7 亿元，证券业务 收入共计超过人民币13 亿元）。

毕马威华振2020 年上市公司年报审计客户家数为57 家，上市公 司财务报表审计收费总额为人民币3.56 亿元。这些上市公司主要行 业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供 应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和 商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业， 信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。毕马威 华振2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数为24 家。上海宝钢 包装股份有限公司属于金属包装行业，毕马威华振对该行业具有过往 审计业务经验。

(四）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基 金之和超过人民币2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三 年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

(五）独立性和诚信记录

毕马威华振及其从业人员按照职业道德守则的规定保持了独立 性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形。

毕马威华振于2018 年因执业行为受到地方证监局给予的行政监 管措施2 次，相应受到行政监管措施的从业人员7 人次。除此以外， 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行

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政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律 处分。

二、 项目成员信息

(一）人员信息

毕马威华振承做上海宝钢包装股份有限公司2021 年度财务报表 审计及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量 控制复核人的基本信息如下：

（1）项目合伙人及签字注册会计师

本项目的项目合伙人徐海峰，2000 年取得中国注册会计师资格。 徐海峰1996 年开始在毕马威华振执业，1998 年开始从事上市公司审 计，从2019 年开始为本公司提供审计服务。徐海峰近三年签署或复 核上市公司审计报告 11 份。

本项目的签字注册会计师邵锋，2012 年取得中国注册会计师资 格。2009 年开始在毕马威华振执业，2009 年开始从事上市公司审计， 从2019 年开始为宝钢包装提供审计服务。邵锋先生近三年未签署或 复核上市公司审计报告。

（2）质量控制复核人

本项目的质量控制复核人虞晓钧，1999 年取得中国注册会计师 资格。虞晓钧 1996 年开始在毕马威华振执业，1996 年开始从事上 市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。虞晓钧近三年 签署或复核上市公司审计报告2 份。

(二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均 未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券 交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(三）审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、 工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员 投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020 年度本项目的审计收 费为人民币146 万元。2021 年度的审计收费将参考拟定。

以上议案已通过宝钢包装第六届董事会第十一次会议审议通过， 现提请股东大会审议表决。

上海宝钢包装股份有限公司 二〇二一年十二月二十九日

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