Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Oct 29, 2024

上海宝信软件股份有限公司公告

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证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-048

上海宝信软件股份有限公司

关于第二期限制性股票计划预留第一批第三个解除限售期 解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次解锁股票数量：167,138 股

• 公司将在限制性股票上市流通前，发布限制性股票解锁上市公告。

2024 年10 月29 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《第 二期限制性股票计划预留第一批第三个解除限售期解除限售的议案》，公司 第二期限制性股票计划预留第一批第三个解除限售期（以下简称“本次解 除限售期”）解锁条件已成就，相关情况如下：

一、第二期限制性股票计划批准及实施情况

1.2020 年4 月13 日，公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第 八次会议审议通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》 及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过17,000,000 股限制性股票，其 中首次授予不超过15,300,000 股，首次授予的激励对象不超过650 人；预 留1,700,000 股，预留授予的激励对象参考首次授予的激励对象确定标准， 授予日由公司董事会在股东大会审议通过计划（草案）后的12 个月内另行 确定。

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2.2020 年4 月22 日，公司发布了《第二期限制性股票计划获中国宝武 批复的公告》（临2020-025 号），已收到实际控制人中国宝武钢铁集团有限 公司《关于上海宝信软件股份有限公司第二期A 股限制性股票计划的批复》， 原则同意公司实施第二期限制性股票计划。

3.2020 年4 月29 日，公司2020 年第一次临时股东大会审议并通过了 《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。

4.2020 年4 月29 日，公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第 十次会议审议通过了《调整限制性股票计划相关事项的议案》，首次授予的 激励对象人数由650 人调整为646 人，首次授予的限制性股票数量由 15,300,000 股调整为15,265,000 股。

5.2020 年5 月26 日，公司完成第二期限制性股票计划首次授予的登记 工作，由于过程中，部分激励对象自愿放弃认购限制性股票，因此，公司 第二期限制性股票计划首次实际授予人数为645 名，授予A 股限制性股票 15,245,000 股。

6.2020 年12 月11 日，公司对24,225 股限制性股票进行回购注销，限 制性股票数量变更为15,220,775 股。

7.2021 年3 月10 日，公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事会 第十七次会议审议通过了《第二期限制性股票计划预留部分首批授予的议 案》。根据公司限制性股票计划的规定和公司2020 年第一次临时股东大会 授权，确定2021 年3 月10 日为授予日，向10 名激励对象授予202,000 股 限制性股票，于2021 年4 月20 日完成授予登记工作，限制性股票数量变 更为15,422,775 股。

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8.2021 年4 月26 日，公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会 第二十次会议审议通过了《第二期限制性股票计划预留部分第二批授予的 议案》。根据公司限制性股票计划的规定和公司2020 年第一次临时股东大 会授权，确定2021 年4 月26 日为授予日，向4 名激励对象授予161,000 股限制性股票，于2021 年5 月20 日完成授予登记工作，限制性股票数量 变更为15,583,775 股。

9.2021 年6 月8 日，公司实施2020 年度利润分配及公积金转增股本方 案，即以方案实施前公司总股本1,155,801,821 股为基数，向全体股东每 股派发现金红利0.90 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每股转 增0.30 股，第二期限制性股票数量变更为20,258,907 股。

10.2021 年10 月21 日，公司对341,184 股限制性股票进行回购注销， 限制性股票数量变更为19,917,723 股。

11.2022 年2 月17 日，公司对3,432 股限制性股票进行回购注销，限 制性股票数量变更为19,914,291 股。

12.2022 年5 月26 日，第二期限制性股票计划第一个解除限售期解锁， 共计6,514,687 股上市流通，限制性股票数量变更为13,399,604 股。

13.2022 年7 月14 日，公司实施2021 年度利润分配及公积金转增股本 方案，即以方案实施前公司总股本1,520,138,544 股为基数，向全体股东 每股派发现金红利1.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每股 转增0.30 股，第二期限制性股票数量变更为17,419,485 股。

14.2023 年2 月17 日，公司对252,326 股限制性股票进行回购注销， 限制性股票数量变更为17,167,159 股。

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15.2023 年4 月20 日，第二期限制性股票计划预留第一批第一个解除 限售期解锁，共计112,656 股上市流通，限制性股票数量变更为17,054,503 股。

16．2023 年5 月22 日，第二期限制性股票计划预留第二批第一个解除 限售期解锁，共计89,791 股，限制性股票数量变更为16,964,712 股。

17.2023 年5 月26 日，第二期限制性股票计划第二个解除限售期解锁， 共计8,258,138 股上市流通，限制性股票数量变更为8,706,574 股。

18.2023 年6 月8 日，公司实施2022 年度利润分配及公积金转增股本 方案，即以方案实施前公司总股本2,002,158,781 股为基数向全体股东每 股派发现金红利0.80 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每股转 增0.20 股，第二期限制性股票数量变更为10,447,889 股。

19.2024 年3 月14 日，公司对26,201 股限制性股票进行回购注销，第 二期限制性股票数量变更为10,421,688 股。

20.2024 年4 月22 日，第二期限制性股票计划预留第一批第二个解除 限售期解锁，共计135,187 股上市流通，限制性股票数量变更为10,286,501 股。

21.2024 年5 月20 日，第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除 限售期解锁，共计107,748 股，第二期限制性股票数量变更为10,178,753 股。

22.2024 年5 月27 日，第二期限制性股票计划第三个解除限售期解锁， 共计9,928,459 股，第二期限制性股票数量变更为250,294 股。

23.2024 年6 月11 日，公司实施2023 年度利润分配及公积金转增股本

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方案，即以方案实施前公司总股本2,403,674,671 股为基数向全体股东每 股派发现金红利1.00 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每股转 增0.20 股，第二期限制性股票数量变更为300,354 股。

二、本次解除限售期解锁条件

（一）解除限售期时间条件即将具备

根据公司第二期限制性股票计划解除限售时间约定，自2025 年4 月20 日起，预留第一批限制性股票进入第三个解除限售期。

（二）解除限售期业绩考核指标完成情况

2024 年3 月28 日，经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，2022 年度公司经营业绩已达到限制性股票计划规定的第三个解除限售期的业绩 达标条件。

（三）解除限售期激励对象个人绩效评价情况

根据公司第二期限制性股票计划实施考核管理办法，经综合评定，激 励对象2022 年度个人绩效综合评价结果均为“A”及以上或“较优秀”及 以上，对应解除限售系数为1。

（四）未发生限制性股票不得解除限售的情况

• 1.公司未发生以下任一情形

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；

• （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见

• 或者无法表示意见的审计报告；

  • （3）上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承

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诺进行利润分配的情形；

• （4）法律法规规定不得实行股权激励的；

• （5）中国证监会认定的其他情形。

• 2.激励对象未发生以下任一情形

• （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构

• 行政处罚或者采取市场禁入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6）中国证监会认定的其他情形。

综上，公司第二期限制性股票计划预留第一批第三个解除限售期的解 除限售条件及激励对象个人的解除限售条件已成就。

三、本次解除限售期解锁情况

根据公司第二期限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的 激励对象共10 人，按照激励对象2022 年度个人绩效综合评价结果，可申 请解除限售的限制性股票为167,138 股，占公司现总股本的0.0058%。具体

如下：

下：
姓名	职务	人数	计划解除限售限制性股票数量（股）	实际解除限售限制性股票数量（股）	考核回购限制性股票数量（股）	剩余未解除限售限制性股票数量（股）
核心骨干人员		10	167,138	167,138	0	0

四、法律意见书的结论性意见

上海市华诚律师事务所出具法律意见书认为：截至本法律意见书出具

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之日，公司对第二期限制性股票计划预留第一批第三个解除限售期解除限 售条件已经成就，已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相关程序。本 次解除限售条件成就事项符合《激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件以及《上海宝信软件股份有限公司第二期限制性股票计划（草案）》的规 定。

五、上网公告附件

• 1、监事会书面核查意见；

• 2、上海市华诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日

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