Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Dec 28, 2023

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-059

上海宝信软件股份有限公司

关于第三期限制性股票计划预留部分首批授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 限制性股票登记日：2023 年 12 月 27 日

• 限制性股票登记数量：79.2 万股。

近日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司第三期 限制性股票计划（以下简称“限制性股票计划”）预留部分首批授予的限制 性股票登记工作已实施完成，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予情况

公司于2023 年10 月27 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过 了《公司第三期限制性股票计划预留部分首批授予的议案》及其他相关议 案，确定本次限制性股票的授予日为2023 年10 月27 日。公司监事会和独 立董事对此发表了同意意见。实际授予情况如下：

• 1、授予日：2023 年10 月27 日

• 2、授予数量：79.2 万股

• 3、授予人数：21 人

• 4、授予价格：17.025 元/股

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5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A 股普通股。

（二）激励对象名单及授予情况

激励对象职务	激励对象人数	获授限制性股 票数量(万股)	占授予总数 比例	占公司股本 总额比例
核心技术骨干、业务骨干	21	79.2	2.26%	0.03%
小计	21	79.2	2.26%	0.03%

注：激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系 近亲属。

二、限制性股票计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

（1）限制性股票计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日至所有 限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最多不超过72 个月。

（2）限制性股票自授予登记完成之日起24 个月内为限售期。在限售 期内，限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。

（3）限制性股票在授予登记完成之日起满24 个月后分三期解除限售， 每期解除限售的比例分别为33%、33%和34%，实际可解除限售数量应与上 一年度(每期对应考核年度)绩效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表 所示：

示：
解除限售安排 第一个 解除限售期 第二个 解除限售期 第三个 解除限售期	解除限售时间	可解除限售数量 占获授权益数量 比例
	自授予登记完成之日起24 个月后的首个交易日起至授 予登记完成之日起36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
	自授予登记完成之日起36 个月后的首个交易日起至授 予登记完成之日起48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
	自授予登记完成之日起48 个月后的首个交易日起至授 予登记完成之日起60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023 年12 月8 日出具了《上

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海宝信软件股份有限公司验资报告》（天健验【2023】6-58 号），验证截至 2023 年11 月27 日，公司已收到21 名激励对象出资款13,483,800.00 元， 其中计入实收资本792,000.00 元，计入资本公积（资本溢价）12,691,800.00 元。

四、本次授予的限制性股票的登记情况

本次授予的79.2 万股限制性股票已于2023 年12 月27 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2023 年12 月28 日收 到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、本次授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加79.2 万股，公司控股股 东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

			单位：股
类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	64,274,635	792,000	65,066,635
无限售条件股份	2,338,315,902	0	2,338,315,902
其中：A股	1,735,107,582	0	1,735,107,582
B股	603,208,320	0	603,208,320
总计	2,402,590,537	792,000	2,403,382,537

七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11 号——股份支付》及《企业会计准则第22

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号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期的每个资产负 债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续 信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日 的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，本次预留授予的限制性股票成本合计为1,989.11 万元，2023

• 年-2027 年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予数量 （万股）	2023 年 （万元）	2024 年 （万元）	2025 年 （万元）	2026 年 （万元）	2027 年 （万元）
79.2	127.05	716.08	657.85	349.06	139.08

限制性股票成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成 果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与 实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的限制性股 票数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具 的年度审计报告为准。

九、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记

• 证明》；

• 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2023 年 12 月 29 日

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