Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Oct 12, 2018

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-056

上海宝信软件股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为30,517,242 股；

● 本次限售股上市流通日期为2018 年10 月21 日（周日）。鉴于该日 期为非交易日，本次限售股上市流通日期顺延至该日期后的第一个交易日， 即2018 年10 月22 日（周一）。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2138 号文核准，宝信软件 向特定对象非公开发行A 股27,493,010 股，于2015 年10 月21 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。其中向公司控 股股东宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）发行15,258,621 股，锁定期36 个月，自2015 年10 月21 日至2018 年10 月20 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016 年5 月，公司实施完成了2015 年度利润分配及公积金转增股本方 案，以总股本391,624,586 股为基数，向全体股东每10 股转增10 股。转 增后，公司总股本增至783,249,172 股，宝钢股份持有的2015 年非公开发

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行限售股相应增加至30,517,242 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

除股份锁定承诺外，本次申请上市流通的限售股持有人无特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司就宝信软件本次限售股份上 市流通事项发表核查意见如下：

• 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办

• 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

• 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及

限售承诺；

• 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

• 4、保荐机构对宝信软件本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无

异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为30,517,242 股。

本次限售股上市流通日期为2018 年10 月22 日（周一）。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	股东账户名称	持有限售 股数量 （股）	持有限售 股占总股 本比例 （%）	本次上市 流通数量 （股）	剩余 限售 股数 量 （股）
1	宝山钢铁	宝山钢铁股份有限公司	30,517,242	3.48	30,517,242	0

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	股份有限 公司
	合计		30,517,242	3.48	30,517,242	0

七、股本变动结构表

七、股本变动结构表	七、股本变动结构表
股份类别		本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后 （股）
有限售条 件的流通 股	国有法人持股	30,517,242	-30,517,242	0
	其他	7,770,000	0	7,770,000
	合计	38,287,242	-30,517,242	7,770,000
无限售条 件的流通 股	A股	610,312,588	30,517,242	640,829,830
	B股	228,800,000	0	228,800,000
	合计	839,112,588	30,517,242	869,629,830
股份总数		877,399,830	0	877,399,830

八、上网公告附件

浙商证券股份有限公司《关于上海宝信软件股份有限公司非公开发行 限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

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