Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Jul 9, 2018

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-043 转债代码：110039 转债简称：宝信转债 转股代码：190039 转股简称：宝信转股

上海宝信软件股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2018 年7 月6 日，累计已有人民币1,571,311,000 元宝信转债转 为公司A 股，累计转股股数为86,380,658 股，占宝信转债转股前公司已发行股份总额 的10.92%。

●未转股可转债情况：截至2018 年7 月6 日，尚未转股的宝信转债金额为人民币 28,689,000 元，占宝信转债发行总量的比例为1.79%。

●本次提前赎回完成后，宝信转债将在上海证券交易所摘牌。

一、宝信转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707 号）核准，上海宝信 软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月17 日公开发行了 1,600 万张A 股可转换公司债券，发行价格为每张100 元，募集资金总额为 人民币16 亿元，期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]437 号文同意，公司16 亿元 可转换公司债券于2017 年12 月5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称“宝信转债”，债券代码“110039”。

根据有关规定和《上海宝信软件股份有限公司公开发行A 股可转换公

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上海宝信软件股份有限公司公告

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司债券募集说明书（简称“《募集说明书》”）的约定，宝信转债自2018 年5 月23 日起可转换为公司A 股，目前转股价格为18.19 元/股。

二、宝信转债本次转股情况

（一）2018 年5 月23 日至2018 年7 月3 日，期间内宝信转债转股的 金额为1,472,919,000 元，因转股形成的股份数量为80,971,750 股，转股 后公司总股本为871,990,922 股。

（二）本次宝信转债转股期间为2018 年7 月4 日至2018 年7 月6 日， 本期间内宝信转债转股的金额为98,392,000 元，累计转股金额为 1,571,311,000 元，因转股形成的股份数量为5,408,908 股，累计为 86,380,658 股，占宝信转债转股前公司已发行股份总额（791,019,172 股） 的比例为10.92%，转股后公司总股本为877,399,830 股。

截至2018 年7 月6 日，尚未转股的宝信转债金额为人民币28,689,000 元，占宝信转债发行总量的比例为1.79%。

三、股本变动情况

股份类别	本次变动前股份 总数（股）（2018 年7 月3 日）	占本次变动前 总股本比例(%)	本次变动后股 份数（股） （2018 年7 月6 日）	占本次变动后 总股本比例 (%)
A 股	643,190,922	73.76	648,599,830	73.92
B 股	228,800,000	26.24	228,800,000	26.08
总股本	871,990,922	100	877,399,830	100

四、其他

联系部门：公司董事会秘书室

联系电话：021-20378893

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上海宝信软件股份有限公司公告

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联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号 邮政编码：201203

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2018 年 7 月 10 日

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