Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2015

Mar 3, 2015

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [94 x 27] intentionally omitted <==

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-020

上海宝信软件股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为10,330,357 股；

● 本次限售股上市流通日期为2015 年3 月7 日（周六）。鉴于该日期 为非交易日，本次限售股上市流通日期顺延至该日期后的第一个交易日， 即2015 年3 月9 日（周一）。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]203 号文核准，公司向特定 对象非公开发行A 股23,214,285 股，于2014 年3 月7 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。其中向控股股东宝山钢 铁股份有限公司发行12,883,928 股，锁定期自2014 年3 月7 日至2017 年 3 月6 日；向其他对象发行10,330,357 股，锁定期自2014 年3 月7 日至 2015 年3 月6 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

• 1 -

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [94 x 27] intentionally omitted <==

除上述股份锁定承诺外，本次申请上市流通的限售股持有人无特别承 诺。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售 股上市流通发表意见如下：

• 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办

• 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

• 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及

• 限售承诺；

• 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

• 4、保荐机构对宝信软件本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无

异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为10,330,357 股。

本次限售股上市流通日期为2015 年3 月9 日（周一）。

本次限售股上市流通明细清单：

序 号	股东名 称	股东账户名称	持有限售股 数量（股）	持有限售股 占总股本比 例（%）	本次上市流 通数量（股）	剩余限售 股数量 （股）
1	国泰基 金管理 有限公 司	中国农业银行-国泰金牛创 新成长股票型证券投资基金	2,500,000	0.69	2,500,000	0
		全国社保基金一一二组合	2,000,000	0.55	2,000,000
2	财通基 金管理 有限公 司	财通基金-上海银行-财通基 金-富春48 号资产管理计划	5,126,700	1.41	5,126,700	0
		财通基金-工商银行-财通基 金-同安定增保1 号资产管理 计划	357,000	0.10	357,000

• 2 -

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [94 x 27] intentionally omitted <==

3	海通证 券股份 有限公 司	海通证券股份有限公司	346,657	0.09	346,657	0
合计			10,330,357	2.84	10,330,357	0

六、股本变动结构表

六、股本变动结构表	六、股本变动结构表
股份类别		本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
有限售条件 的流通股	1、国有法人持股	12,883,928	0	12,883,928
	2、其他	10,330,357	10,330,357	0
	合计	23,214,285	10,330,357	12,883,928
无限售条件 的流通股	A 股	226,517,291	10,330,357	236,847,648
	B 股	114,400,000	0	114,400,000
	合计	340,917,291	10,330,357	351,247,648
股份总数		364,131,576	0	364,131,576

七、上网公告附件

浙商证券股份有限公司《关于上海宝信软件股份有限公司非公开发行 限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

==> picture [176 x 68] intentionally omitted <==

• 3 -