Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Sep 18, 2023

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：2023-048

上海宝信软件股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年10月13日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年10 月13 日14 点30 分

召开地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 301 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年10 月13 日

至2023 年10 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	续聘2023 年度财务和内部控制审计机 构的议案	√	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 9 月 18 日召开的第十届董事会第十三次会议 审议通过。会议决议公告于 2023 年 9 月 19 日刊登在本公司指定披露媒体《上 海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

• 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

• 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

• 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五) 同时持有本公司A 股和B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600845	宝信软件	2023/9/26	－
Ｂ股	900926	宝信B	2023/10/10	2023/9/26

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

• 五、 会议登记方法

1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信函或传真， 以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、 有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、 联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件）。

• 2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515 号。

• 3、现场登记时间：2023 年10 月11 日9：00-16：00。

4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原 件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席 现场会议，还应携带上述所需登记材料。

六、 其他事项

联系方式：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515 号

公司董事会秘书室

邮政编码：201203 联系电话：021-20378893 传 真：021-20378895 邮箱：investor@baosight.com

参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2023 年 9 月 19 日

附件：

授权委托书

上海宝信软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年 10 月13 日召开的贵公司2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持A 股股数： 委托人A 股股东帐户号：

委托人持B 股股数： 委托人B 股股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	续聘2023 年度财务和内部控 制审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。