Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 6, 2015

证券代码：600845 证券简称：宝信软件 公告编号：2015- 009

上海宝信软件股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年2月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年2 月26 日 13 点30 分 召开地点：上海宝山区友谊路 1016 号公司友谊路基地 108 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年2 月26 日

至2015 年2 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 沪股通投资者的投票程序

涉及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	投资建设宝之云IDC三期的议案	√	√
2	公司符合非公开发行股票条件的议案	√	√
3.00	2015 年非公开发行A 股的议案	√	√
3.01	发行方式与时间	√	√
3.02	股票种类和面值	√	√
3.03	发行数量	√	√
3.04	发行对象及认购方式	√	√
3.05	定价基准日、发行价格	√	√
3.06	限售期	√	√
3.07	上市地点	√	√
3.08	本次非公开发行A 股募集资金的用途	√	√
3.09	本次非公开发行A股前滚存未分配利润的安排	√	√
3.10	决议有效期限	√	√
4	《非公开发行A 股预案》的议案	√	√
5	签订《附条件生效的股份认购合同》的议案	√	√
6	授权董事会办理2015 年非公开发行A 股事宜	√	√

	的议案
7	非公开发行A 股涉及关联交易的议案	√	√
8	《非公开发行A股募集资金运用可行性报告》 的议案	√	√
9	《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案	√	√
10	修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部 分条款的议案	√	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司 2015 年 1 月 9 日召开的第七届董事会第十三次会议、

• 第七届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告于 2015 年 1 月 10 日刊登 在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

• 2 、 特别决议议案： 3 、 4 、 6 、 10

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 3 、 4 、 5 、 7 应回避表决的关联股东名称：宝山钢铁股份有限公司

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五) 同时持有本公司A 股和B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600845	宝信软件	2015/2/10	－
Ｂ股	900926	宝信B	2015/2/13	2015/2/10

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信函或传真， 以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、 有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、 联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件1）。 2、现场登记地点：上海张江高科技园区郭守敬路515 号。

3、现场登记时间：2015 年2 月25 日 9：00-16：00。

4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原 件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席 现场会议，还应携带上述所需登记材料。

六、 其他事项

联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路515 号

邮政编码：201203

联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895

联 系 人：彭彦杰、邵向东

本次股东大会出席会议者食宿交通自理。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会 2015 年 2 月 7 日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宝信软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年2 月26 日召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	投资建设宝之云IDC三期的议案
2	公司符合非公开发行股票条件的议案
3	2015年非公开发行A股的议案
3.1	发行方式与时间
3.2	股票种类和面值
3.3	发行数量
3.4	发行对象及认购方式
3.5	定价基准日、发行价格
3.6	限售期
3.7	上市地点
3.8	本次非公开发行A股募集资金的用途
3.9	本次非公开发行A股前滚存未分配利润的安排
3.10	决议有效期限
4	《非公开发行A股预案》的议案
5	签订《附条件生效的股份认购合同》的议案
6	授权董事会办理2015年非公开发行A股事宜的议案
7	非公开发行A股涉及关联交易的议案
8	《非公开发行A股募集资金运用可行性报告》的议案
9	《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
10	修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议 案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。