Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 18, 2014

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-030

上海宝信软件股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2014 年9 月3 日（星期三） 股权登记日：2014 年8 月25 日（星期一） 是否提供网络投票：是

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议决定 于2014 年9 月3 日（星期三）下午2：00 召开2014 年第三次临时股 东大会。具体情况如下：

一、会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：王力董事长

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。公司将通过上海证券 交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在交易时间内通过上述系统行使表决权（网络投票操作流程详见附件 1）。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如 同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，或同一股份在网络 投票系统重复行使表决权，均以第一次表决为准。

4、现场会议时间：2014 年9 月3 日下午2:00

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• 5、网络投票时间：2014 年9 月3 日9:30—11:30、13:00—15:00 6、现场会议地点：宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室

二、会议审议事项

1、审议关于选举公司监事的议案

本议案实行累积投票制，为普通决议案，需经与会股东所持表决 权的半数以上表决通过。

本议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过，详见公司于 2014 年8 月19 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海 证券报》和《香港商报》的2014-027 号《第七届监事会第八次会议决 议公告》。

三、出席会议对象

1、截止2014 年8 月25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的本公司A 股股 东及其委托代理人，及2014 年8 月28 日在登记公司登记在册的本公 司B 股股东及其委托代理人（B 股最后交易日为2014 年8 月25 日）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信 函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东 姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、 股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效

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身份证件复印件和授权委托书（见附件2）。

• 2、现场登记地点：上海张江高科技园区郭守敬路515 号。

• 3、现场登记时间：2014 年9 月1 日 9：00-16：00。

4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身 份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的 股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。

出席会议者食宿交通自理。

五、联系事项

联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路515 号

邮政编码：201203

联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895

联 系 人：彭彦杰、邵向东

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2014 年8 月19 日

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附件1： 投资者网络投票操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统 向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。 网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作，其具体 投票流程如下：

一、网络投票时间：

• 2014 年 9 月 3 日 9：30－11：30、13：00－15：00

二、总议案数：1 个。

三、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	买卖方向	投票股东
738845	宝信投票	1	买入	A股股东
938926	宝信投票	1	买入	B股股东

（二）表决议案

议 案 序 号	议 案 内 容	委托价 格（元）
1	关于选举公司监事的议案	1.00

• （三）在“申报股数”项填写表决票数，在所持有的有效表决票

数范围内选择表决票数。

（四）买卖方向：均为买入

四、投票举例

• （一）如某A 股投资者持有1000 股有效表决票，计划对议案投全

• 部表决票，按以下方式申报：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738845	买入	1.00元	1000股

• （二）如某B 股投资者持有1000 股有效表决票，计划对议案投一

• 半的表决票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938926	买入	1.00元	500股

五、网络投票其他注意事项

• （一）表决申报不能撤单。

• （二）同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次

• 投票结果为准。

（三）同时持有公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上海证券交 易所的 A 股和 B 股交易系统分别投票。

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附件2： 授权委托书

上海宝信软件股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表我本人（单位）出席贵公司

2014 年第三次临时股东大会，并对本次会议议案行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（注册号）：

委托人股票帐号： 委托人持股数：

受托人身份证号： 受托人签名：

委托日期：

托日期：
序号	议 案 内 容	表决票数
1	关于选举公司监事的议案

填写说明：本议案实行累积投票制，股东或其代理人可以在所持 有的有效表决票数范围内选择表决票数，所投表决票数若大于有效表 决票数，此选票作废。

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