Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 2, 2013

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [95 x 27] intentionally omitted <==

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2013-032

上海宝信软件股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2013 年12 月18 日（星期三）

股权登记日：2013 年12 月9 日（星期一）

是否提供网络投票：否

一、会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议方式：现场投票

• 3、会议时间：2013 年12 月18 日上午9:00

• 4、会议地点：公司友谊路基地108 会议室

地址：上海宝山区友谊路1016 号

二、会议审议事项：

• 1、审议关于修改公司章程部分条款的议案

• 2、审议关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案

上述第1 项议案为特别决议案，需经与会股东所持表决权的三分

之二以上表决通过；第2 项议案为普通决议案，需经与会股东所持表 决权的半数以上表决通过。

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议（临时）审议通过，

• 1 -

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [95 x 27] intentionally omitted <==

详见公司于 2013 年12 月3 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证 券报》、《上海证券报》和《香港商报》的公司 2013-029 号第七届董事 会第五次会议（临时）决议公告、2013-031 号《关于修改公司章程部 分条款的公告》。

三、出席会议对象：

（1）截止2013 年12 月9 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东及其委托代理人，及 2013 年12 月12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司B 股股东及其委托代理人（B 股最后交易日为2013 年12 月9 日）。

（2）本公司董、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信 函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东 姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、 股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效 身份证件复印件和授权委托书（见附件）。

• 2、现场登记地点：上海张江高科技园区郭守敬路515 号。

• 3、现场登记时间：2013 年12 月16 日 9：00-16：00

• 4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身

• 份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的

• 2 -

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [95 x 27] intentionally omitted <==

股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。

出席会议者食宿交通自理。

5、联系事项：

联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路515 号 邮政编码：201203

联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895

联 系 人：彭彦杰、邵向东

特此公告。

附件：授权委托书

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2013 年12 月3 日

• 3 -

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [95 x 27] intentionally omitted <==

附件： 授权委托书

上海宝信软件股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表我本人（单位）出席贵公司 2013 年第二次临时股东大会，并对本次会议议案行使表决权。 委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（注册号）：

委托人股票帐号： 委托人持股数：

受托人身份证号： 受托人签名： 委托日期：

议 案 序 号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程部分条款的议案
2	关于制定《累积投票制实施细则》的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向 中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示 的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

• 4 -