Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — M&A Activity 2020

Oct 29, 2020

上海宝信软件股份有限公司

关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》第四条之规定的说明

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”）拟通过 发行股份及支付现金的方式收购飞马智科信息技术股份有限公司（以下简称“飞 马智科”或“标的公司”）75.73%股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交 易”）。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司 董事会对本次交易是否符合该规定第四条之规定进行了审慎判断，现作出说明如 下：

1、本次交易的标的资产为飞马智科的 75.73%股权，标的资产不涉及立项、 环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关 报批事项、有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序已在《上海宝信 软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》中披露，并对 可能无法获得批准的风险作出了特别提示；

2、截至本次会议召开之日，交易对方马钢（集团）控股有限公司、马钢集 团投资有限公司、北京四方万通节能技术开发有限公司、马鞍山基石智能制造产 业基金合伙企业(有限合伙)和江苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）所持有的飞马 智科股权不存在权属争议，不存在限制或者禁止转让的情形。标的资产不存在股 东出资不实或者影响其合法存续的情况；

3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；

4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上 市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、 避免同业竞争。

特此说明。

上海宝信软件股份有限公司 2020 年 10 月 29 日