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独立意见

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上海宝信软件股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关议案的独立意见

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议审议了调整限制性股票计划相关事项的议案和向激励对象授予限制性股票的议案。

我们参与了以上议案的审议和表决，基于独立判断，发表如下独立意见：

1、鉴于公司《第三期限制性股票计划》确定的3 名激励对象由于个人原因放弃认购限制性股票，且公司内部激励需求发生变化。根据公司2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对授予的激励对象人数及授予数量进行调整。

调整后，公司限制性股票计划首次授予的激励对象由860 人调整为 857 人，首次授予的限制性股票数量由2,700 万股变更为2,623.1 万股。。经核查，公司董事会对授予的激励对象名单及授予数量的调整，符合《管理办法》、《试行办法》及公司限制性股票计划相关调整事项的规定。

本次调整内容在公司2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，我们同意公司对授予的激励对象名单及授予数量的调整。

2、本次限制性股票计划的授予日为2023 年1 月19 日，该授予日符合《管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》以及公司限制性股票计划关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次限制性股票计划关于激励对象获授限制性股票条件的规定。

独立意见

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3、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股票计划的主体资格。

4、公司调整后的限制性股票计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

5、议案审议、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》以及国务院国资委、中国证监会相关规定。本次会议议案经董事会审议通过，关联董事回避表决。

6、同意以2023 年1 月19 日为授予日，向857 名激励对象授予 2,623.1 万股限制性股票。

上海宝信软件股份有限公司

独立董事：

苏勇、白云霞、程林、张卫东

2023 年 1 月 19 日