Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 29, 2020

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2020-058

上海宝信软件股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产事项的一般风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司(以下简称“本公司”、“上市公司”或“宝 信软件”)拟通过发行股份及支付现金的方式收购马钢（集团）控股有限公 司、马钢集团投资有限公司、北京四方万通节能技术开发有限公司、马鞍 山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)和江苏苏盐国鑫发展基金 （有限合伙）合计持有的飞马智科信息技术股份有限公司75.73%股权（以 下简称“本次交易”）。

2020 年10 月29 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关 于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案，具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的相关公告。

根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，首次披露发行股份购 买资产方案至召开相关股东大会前，如该事项涉嫌内幕交易被中国证监会 立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被暂停、被终止的风 险。

截至本公告披露日，本次交易涉及的评估工作尚未完成，公司将在相 关评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次交易尚

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上海宝信软件股份有限公司公告

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需提交公司股东大会审议批准，并经证监会批准后方可正式实施，本次交 易能否获得前述批准以及最终获得批准的时间尚存在一定不确定性。公司 在同日披露的《上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案》中对本次交易的有关风险进行了提示，提请投资者认真 阅读上述预案中相关风险提示内容。

公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行 信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2020 年 10 月 30 日

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