Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 20, 2018

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-033 转债代码：110039 转债简称：宝信转债 转股代码：190039 转股简称：宝信转股

上海宝信软件股份有限公司

关于控股股东持有的公司可转债转股的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707 号）核准，上海宝信 软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月17 日公开发行了 1,600 万张A 股可转换公司债券，发行价格为每张100 元，募集资金总额为 人民币16 亿元。其中，公司控股股东宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝 钢股份”）共计配售宝信转债888 万张，占本次发行总量的55.5%。

截至2018 年6 月1 日，宝钢股份已通过上海证券交易所（以下简称“上 交所”）减持其所持有的宝信转债688 万张，占发行总量的43%。

2018 年6 月20 日，公司接宝钢股份通知，2018 年6 月19 日，宝钢股 份已通过上交所将其所持有的宝信转债200 万张（占发行总量的12.5%）转 换为公司A 股，转股数为10,995,052 股。宝钢股份原持有公司434,730,880 股A 股，占可转债开始转股前总股本的54.96%；转股后宝钢股份持有公司 445,725,932 股A 股，以2018 年6 月19 日收盘后公司总股本849,448,389 股计算，占总股本的52.47%；转股后宝钢股份不再持有宝信转债。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

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董 事 会

2018 年 6 月 21 日

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