Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 6, 2015

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-038

上海宝信软件股份有限公司

第七届董事会第十七次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第十七次会议（临时）通知 于2015 年7 月1 日以电子邮件的方式发出，于2015 年7 月6 日以通讯方 式召开，应到董事9 人，实到9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长王力先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案： 一、修订《非公开发行A 股预案》的议案

修订了发行股份数量下限及宝钢股份认购股份数量下限，同时更新了 因2014 年度利润分配而调整的发行底价和发行数量、相关会计数据和财务 指标等。具体内容详见同日公告的《非公开发行A 股预案（修订稿）》。

表决情况：关联董事王力、张朔共、朱可炳回避表决，同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。

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