Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 16, 2014

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2014-040

上海宝信软件股份有限公司

重大资产重组终止暨复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）因开展重大资 产重组事项，经申请，公司A 股、B 股股票于2014 年8 月12 日起停牌， 按照规定，停牌期间公司认真履行了信息披露义务，每五个交易日发 布了一次重大资产重组进展公告。

1、本次筹划的重大资产重组的基本情况

本次重大资产重组标的资产为北京一家专注于移动物联网终端技 术产品及运营服务的高新技术企业，主要为各行业客户提供行业定制 移动终端设备、行业终端应用解决方案以及全网全程终端运营服务。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购其全体股东所持100%股 权，并配套募集资金用于支付价款，募集资金金额不超过总交易金额 的25%。

2、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

停牌期间，公司及有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办 法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财 务顾问等相关中介机构开展财务审计、资产评估、法律尽职调查等各 项工作。上述中介机构按照本次重大资产重组计划，初步完成了对标 的资产的财务审计、评估、法律尽职调查等工作。公司及有关各方对 重组方案进行了充分沟通和审慎论证。

公司按时向上海证券交易所报送重大资产重组的内幕信息知情人

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上海宝信软件股份有限公司公告

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登记表，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务， 每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。

3、终止本次重大资产重组的原因

由于公司与交易对方在重大资产重组协议的部分重要条款上未能 达成完全一致，经公司审慎考虑，从维护全体股东利益的角度出发， 决定终止本次重大资产重组事项。

鉴于目前推进该重组事项条件尚不成熟，根据有关规定，经公司 申请，公司A 股、B 股股票于2014 年10 月17 日复牌。

公司承诺自公告之日起6 个月内不再商议、讨论重大资产重组事 项。

公司信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的 公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

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