Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Nov 20, 2024

上海宝信软件股份有限公司公告

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证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-055

上海宝信软件股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十五次会议通知于2024 年11 月15 日以电子邮件的方式发出，于2024 年11 月20 日以通讯表决方 式召开，应到董事11 人，实到11 人，监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、转让地铁电科部分股权的议案

上海地铁电子科技有限公司（简称“地铁电科”）系公司持股50%的参 股公司，为了收回投资成本回笼资金，降低投资风险，集中各项资源发展 公司战略业务，董事会批准通过公开挂牌方式转让所持地铁电科15%的股 权，挂牌价格将以经中国宝武备案的评估结果为基础。转让完成后，宝信 软件对地铁电科的持股比例将从50%降为35%。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

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2024 年 11 月 21 日

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