Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Nov 11, 2024

上海宝信软件股份有限公司公告

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证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-054

上海宝信软件股份有限公司

第十届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十四次会议通知于2024 年11 月4 日以电子邮件的方式发出，于2024 年11 月11 日以通讯表决方 式召开，应到监事3 人，实到3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法 律、法规的要求，会议合法有效。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

一、高级管理人员变更的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、董事会秘书变更的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

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2024 年11 月12 日

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