Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Sep 10, 2024

上海宝信软件股份有限公司公告

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证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-040

上海宝信软件股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知于2024 年9 月5 日以电子邮件的方式发出，于2024 年9 月10 日以通讯表决方式 召开，应到董事11 人，实到11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、公司经理层成员2023 考核年度绩效结果、薪酬结算及任期激励兑 现的议案

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会 审议。

表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、安徽宝信吸收合并安徽祥云的议案

宝信软件（安徽）股份有限公司（简称“安徽宝信”）系公司持股75.73% 的控股子公司，安徽祥云科技有限公司（简称“安徽祥云”）系安徽宝信持 股55%的控股子公司。为降低相关业务的管理成本，收回投资成本回笼资金， 集中各项资源发展安徽宝信战略业务，董事会批准安徽宝信在联合产权交 易所公开交易平台购买安徽祥云剩余45%股权，收购完成后安徽宝信将对安

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上海宝信软件股份有限公司公告

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徽祥云进行吸收合并，将其注销。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2024 年 9 月 11 日

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