Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-052

上海宝信软件股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于2023 年 10 月20 日以电子邮件的方式发出，于2023 年10 月27 日以通讯表决的方 式召开，应到董事11 人，实到11 人，监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、调整限制性股票计划限制性股票数量及授予价格的议案

具体内容详见《调整第三期限制性股票激励计划相关事项的公告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、公司第三期限制性股票计划预留部分首批授予的议案

具体内容详见《向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2023 年 10 月 28 日

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