Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 20, 2023

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-050

上海宝信软件股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于2023 年 10 月10 日以电子邮件的方式发出，于2023 年10 月20 日以通讯表决方式 召开，应到董事11 人，实到11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、2023 年第三季度报告的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、设立沙特分公司的议案

为服务在沙特建设的绿色低碳全流程厚板工厂，承接当地相关项目并 持续提供后续优质服务，董事会批准在沙特设立上海宝信软件股份有限公 司沙特阿拉伯分公司（暂定名，最终名称以当地相关部门批准文件或许可 证件为准，以下简称沙特分公司）。

沙特分公司作为宝信软件分支机构运作，负责当地项目的相关策划、 实施、运营等工作。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 本次会议还听取了2023 年第三季度内控检查工作报告。 特此公告。

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董 事 会 2023 年 10 月 21 日

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