Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 2, 2022

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [83 x 23] intentionally omitted <==

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-036

上海宝信软件股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2022 年7 月26 日以电子邮件的方式发出，于2022 年8 月2 日以现场和视频相结合 的方式召开，应到监事3 人，实到3 人。本次会议符合《公司章程》和有 关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

一、选举监事会主席的议案

选举蒋育翔先生为公司第十届监事会主席。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。是否通过：通过。 二、聘任总经理的议案

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。是否通过：通过。

三、聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。是否通过：通过。

四、聘任高级管理人员的议案

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。是否通过：通过。

特此公告。

• 1 -

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [83 x 23] intentionally omitted <==

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2022 年8 月3 日

• 2 -