Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 21, 2020

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [83 x 23] intentionally omitted <==

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2020-043

上海宝信软件股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2020 年 9 月16 日以电子邮件的方式发出，于2020 年9 月21 日以通讯表决的方式 召开，应到董事9 人，实到9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、增资宝景信息的议案

具体内容详见《对全资子公司增资的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、审议设立南京宝信的议案

具体内容详见《投资设立全资子公司的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、审议合资设立欧冶工业品暨关联交易的议案

具体内容详见《参股设立欧冶工业品股份有限公司的关联交易公告》。 表决情况：关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

• 1 -

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [83 x 23] intentionally omitted <==

四、审议退股宝信数字的议案

因上海宝信数字技术有限公司（简称“宝信数字”）现有经营方向不属 于公司的战略发展方向，且经连年亏损，账面净资产已亏损殆尽，公司决 定挂牌转让所持有的宝信数字15%股权。将以经中国宝武钢铁集团有限公司 备案的整体评估结果的15%及1 元之孰高者作为挂牌价格。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、审议修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 六、审议董事变更的议案

吴琨宗先生因工作原因不再担任公司董事、战略委员会委员。

公司董事会对吴琨宗先生担任董事、战略委员会委员期间的勤勉工作 及为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

公司董事会提名王娟女士为董事候选人，选举王娟女士为董事事项作 为《选举公司董事的议案》提交2020 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 七、审议提议召开2020 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。

• 2 -

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [83 x 23] intentionally omitted <==

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2020 年 9 月 22 日

• 3 -