Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 19, 2020

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2020-038

上海宝信软件股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2020 年 8 月7 日以电子邮件的方式发出，于2020 年8 月18 日以现场和视频会议相 结合方式召开，应到董事9 人，实到9 人，监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、2020 年半年度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2020 年半年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

具体内容详见《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易公告》。

表决情况：关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票，

反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、退股武汉宝悍的议案

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上海宝信软件股份有限公司公告

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公司持有武汉宝悍焊接设备有限公司（简称“武汉宝悍”）46.79%股权。 因武汉宝悍经营情况不佳，其主营业务与公司关联度较小，董事会决定在 上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持宝悍武汉全部股权，挂牌价 格为404.88 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、调整限制性股票计划激励对象的议案

具体内容详见《关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2020 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情

况报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2020 年 8 月 20 日

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