Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 21, 2020

独立意见

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上海宝信软件股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第九次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会关于对 2019 年度报 告相关工作的有关规定，我们作为上海宝信软件股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，对第九届董事会第九次会议的各项议案进行 了认真审议，并就相关议案发表独立意见如下：

一、关于 2019 年度利润分配的预案

1、2019 年度利润分配及公积金转增股本的预案充分考虑了公司盈 利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利 于公司持续、稳定、健康发展，充分维护了中小股东的合法权益。

2、本预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东 回报规划（2019-2021 年）》的规定。

3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。

二、关于 2020 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

1、报告期内天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内 部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计 报告能充分反映公司报告期内的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证 报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出 现的问题提出相关管理建议,较好满足了公司年度审计工作要求。

2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》 相关规定。在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案，我

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们对本议案发表了事前认可意见；本次董事会会议亦提议召开股东大 会，审议本议案及相关议案。

• 3、同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020 年度财务

• 和内部控制审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。 三、关于 2020 年度日常关联交易的议案

• 1、2020 年度日常关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业

• 务，交易价格公允，符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东权益， 不会影响公司独立性。

• 2、本次交易审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，

• 我们对本议案发表了事前认可意见；董事会审议本议案时，关联董事回 避表决；本次董事会会议亦提议召开股东大会，审议本议案及相关议案。

  • 3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。

  • 四、关于执行新会计准则的议案

• 1、本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的

• 合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。

• 2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》

• 相关规定。

  • 3、同意执行新会计准则的议案。

  • 五、关于高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

  • 1、高级管理人员薪酬根据公司所处行业薪酬水平、公司年度经营

• 业绩、其绩效考核结果等确定，不存在损害公司、全体股东尤其是中小

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股东利益的情形。

• 2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》

相关规定。

• 3、同意高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案。

上海宝信软件股份有限公司

独立董事：

吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌

2020 年 4 月 20 日

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