Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 13, 2020

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [83 x 23] intentionally omitted <==

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2020-012

上海宝信软件股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于2020 年4

月8 日以电子邮件的方式发出，于2020 年4 月13 日以通讯表决方式召开， 应到监事3 人，实到3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规 的要求，会议合法有效。

会议由沈雁监事会主席主持，审议了以下议案：

一、第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、第二期限制性股票计划实施考核管理办法的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票计划相关事宜的

议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 四、提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。

• 1 -

上海宝信软件股份有限公司公告

==> picture [83 x 23] intentionally omitted <==

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2020 年4 月14 日

• 2 -