Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 15, 2020

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2020-001

上海宝信软件股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2020 年1 月7 日以电子邮件的方式发出，于2020 年1 月14 日以通讯表决方式召开， 应到董事9 人，实到9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符 合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议 案：

一、首期A 股限制性股票计划第一个解除限售期解除限售的议案

公司首期限制性股票计划第一个解除限售期的解除限售条件及激励对 象个人的解除限售条件均已成就。根据公司首期A 股限制性股票计划相关 约定，本次符合解除限售条件的激励对象共325 人，按照激励对象2018 年 度个人绩效综合评价结果，可申请解除限售的限制性股票为3,291,031 股， 占公司现总股本的0.2886%。

表决情况：夏雪松董事和朱湘凯董事为首期限制性股票计划激励对象， 故回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。

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董 事 会 2020 年 1 月 16 日

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