Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 19, 2019

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2019-024

上海宝信软件股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2019 年8 月6 日以电子邮件的方式发出，于2019 年8 月16 日在上海召开，应到董 事9 人，实到8 人，苏勇独立董事因故无法出席会议，委托吴斌独立董事 代为出席并行使表决权，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合 《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、2019 年半年度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2019 年半年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案

具体内容详见《关于募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资 金的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

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上海宝信软件股份有限公司公告

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四、设立雄安研发中心的议案

为推进工业互联网平台构建及相关技术研发，致力于将先进的工业互 联网技术与领先的智能制造理念深度融合，为工业企业客户提供基于工业 互联网架构体系下的智能工厂和智慧运营的产品和综合解决方案，推动工 业企业在大数据智能时代产业变革，通过技术创新为工业企业重塑未来。 公司决定在雄安新区设立宝信软件（雄安）研发总部工业互联网研发中心 有限责任公司（以下简称“雄安研发中心”，暂名，以工商注册登记为准）。 雄安研发中心注册资本1 亿元，将根据项目实际发展进度分期注资。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2019 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情

况报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2019 年 8 月 20 日

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