Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 24, 2019

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2019-021

上海宝信软件股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2019 年6 月18 日以电子邮件的方式发出，于2019 年6 月24 日以通讯表决方式召开， 应到董事9 人，实到9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符 合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议 案：

一、收购武钢工技集团股权暨关联交易的议案

具体内容详见《收购武钢工技集团股权暨关联交易公告》。

表决情况：关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2019 年 6 月 25 日

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