Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 12, 2019

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2019-018

上海宝信软件股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2019 年5 月31 日以电子邮件的方式发出，于2019 年6 月12 日在上海以现场和通讯 相结合的方式召开，应到董事9 人，实到9 人，其中王丛独立董事、黄钰 昌独立董事以通讯方式参加会议，监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、审议选举董事长的议案

选举夏雪松先生为公司第九届董事会董事长。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、审议董事会下设专门委员会的议案

公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 等3 个专门委员会。

战略委员会由夏雪松董事长、朱湘凯董事、吴琨宗董事、张彤艳董事、 刘文昕董事和苏勇独立董事6 名委员组成，夏雪松董事长任主任。

审计委员会由黄钰昌独立董事、吴斌独立董事和王丛独立董事3 名委 员组成，黄钰昌独立董事任主任。

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薪酬与考核委员会由吴斌独立董事、王丛独立董事和黄钰昌独立董事3 名委员组成，吴斌独立董事任主任。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、审议聘任总经理的议案

经董事长夏雪松先生提名，聘任朱湘凯先生为公司总经理。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、审议聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

经董事长夏雪松先生提名，聘任吕子男先生为公司董事会秘书、彭彦

杰先生为公司证券事务代表。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、审议聘任高级管理人员的议案

经总经理朱湘凯先生提名，聘任周建平先生、宋健海先生、陈健先生、 王剑虎先生、胡国奋为公司副总经理，吕子男先生为公司财务总监。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2019 年 6 月 13 日

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附：周建平、宋健海、陈健、王剑虎、胡国奋、吕子男、彭彦杰简历

周建平，男，1963年8月出生，北京理工大学计算机系工学硕士毕业， 英国爱丁堡大学计算机系访问学者，上海交通大学系统工程博士，高级工 程师，中共党员。

曾任宝钢系统开发部OA室副主任，上海宝钢计算机系统工程有限公司 系统二部经理、公司经理助理兼经营销售部经理，宝钢东软集团公司副总 经理，上海宝钢信息产业有限公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限 公司副总经理。

周建平先生持有公司90,000股 A 股、267,460股 B 股，符合《公司章 程》规定的高级管理人员任职条件。

宋健海，男，1965年9月生，北京科技大学计算机应用技术专业本科毕 业，东北大学系统工程博士，教授级高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统开发一部经理、钢铁 ERP事业部总经理、公司大客户经理兼MES软件事业部总经理、公司专项副 总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

宋健海先生持有公司127,960股 A 股、75,360股 B 股，符合《公司章 程》规定的高级管理人员任职条件。

陈健，男，1967年4月生，浙江大学工业电气自动化技术本科毕业，中 欧国际工商学院EMBA，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统二部经理、钢铁ERP事

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业部副总经理、营销部总经理、制造业营销部总经理、公司大客户经理、 公司专项副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

陈健先生持有公司90,000股 A 股、18,400股 B 股，符合《公司章程》 规定的高级管理人员任职条件。

王剑虎，男，1970年9月出生，华中科技大学计算机科学与工程专业本 科，东北大学计算机科学与技术专业硕士，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务事业部副总经理、总经理、 公司高级专业技术总监、公司大客户经理兼制造业营销部总经理，宝钢工 程技术集团有限公司营销本部总经理，上海宝信软件股份有限公司专项副 总经理、专项副总经理兼信息服务事业本部总经理；现任上海宝信软件股 份有限公司副总经理。

王剑虎先生持有公司110,000股 A 股，符合《公司章程》规定的高级 管理人员任职条件。

胡国奋，男，1962年10月出生，东北大学系统工程博士，教授级高级 工程师，中共党员。

曾任宝钢计算机公司副总经理，上海宝信软件股份有限公司总经理助 理、副总经理，上海宝钢工业检测公司总经理，宝钢工程技术集团有限公 司副总经理兼宝钢技术服务事业部总经理、副总经理兼上海宝钢工业技术 服务有限公司总经理、副总经理兼工程技术事业本部总经理、副总经理； 现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

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胡国奋先生持有公司90,000 股 A 股，符合《公司章程》规定的高级 管理人员任职条件。

吕子男，男，1974 年12 月出生，英国伯明翰大学会计与金融专业研究 生毕业，会计师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司财务部税务管理、资金主管、副部长 （主持工作）、部长；现任上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部部 长、董事会秘书。

吕子男先生持有公司80,000 股 A 股，取得上海证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书，符合《公司章程》、《董事会秘书工作制度》规定的董 事会秘书任职条件。

彭彦杰，男，1979年7月出生，新加坡南洋理工大学工程学士、工程硕 士，经济师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务部工程师，宝钢工程技术集 团有限公司监察部主任管理师，上海宝信软件股份有限公司董事会秘书室 投资者关系主管；现任上海宝信软件股份有限公司办公室主任、证券事务 代表。

彭彦杰先生持有公司35,000股 A 股、44,300股 B 股，取得上海证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《董事会秘书工作制度》规定的 证券事务代表任职条件。

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