Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 12, 2019

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2019-019

上海宝信软件股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2019 年5 月31 日以电子邮件的方式发出，于2019 年6 月12 日在上海召开，应到监 事3 人，实到3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求， 会议合法有效。

会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

一、审议选举监事会主席的议案

选举张晓波女士为公司第九届监事会主席。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、审议聘任总经理的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、审议聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、审议聘任高级管理人员的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。

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监 事 会

2019 年6 月13 日

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