Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 12, 2019

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2019-008

上海宝信软件股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于2019 年4 月1 日以电子邮件的方式发出，于2019 年4 月11 日在上海召开，应 到董事9 人，实到9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合 《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、2018 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2018 年度报告和摘要的议案

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、2018 年度财务决算的议案

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案

公司拟以总股本877,307,886 股为基数,向全体股东每10 股派发现金

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红利3.82 元（含税），合计派发现金红利335,131,612.45 元，占本年度合 并报表中归属于上市公司股东净利润的50.09%。本次利润分配后公司剩余 未分配利润为1,906,328,726.78 元，滚存至下一年度。同时，拟以总股本 877,307,886 股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股。转增后， 公司总股本将增至1,140,500,252 股。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 五、2019 年度财务预算的议案

公司将继续坚持“技术领先、市场拓展、模式创新”三位一体的经营 思路，进一步加大研发投入，提高公司核心竞争力，积极把握宝武集团内 部智慧制造以及国家智慧城市的战略转型机遇，加大市场拓展力度，并努 力推进IDC 产业全国布局策划，为客户升级改造提速。2019 年力争完成营 业收入60 亿元。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、2019 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2019 年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王静、吴琨宗、严曜回避表决，同意 6 票，反对 0

票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、执行新会计准则的议案

2017 年，财政部修订颁布《企业会计准则第22 号——金融工具确认和

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计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》（财 会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）四 项金融工具相关会计准则。公司自2019 年1 月1 日起执行上述新准则。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、2018 年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 九、2018 年年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十、开展金融衍生品业务的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十一、2018 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十二、2018 年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十三、2018 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十四、2018 年度审计委员会工作报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、2019 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 本次会议还听取了2018 年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报 告、发展规划报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2019 年 4 月 13 日

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