Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 12, 2019

独立意见

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上海宝信软件股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会关于对 2018 年度报 告相关工作的有关规定，我们作为上海宝信软件股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，对第八届董事会第二十七次会议的各项议案 进行了认真审议，并就相关议案发表独立意见如下：

一、关于公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案

1、2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案充分考虑了公司盈 利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利 于公司持续、稳定、健康发展，充分维护了中小股东的合法权益。

2、本预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东 回报规划（2016-2018 年）》的规定。

• 3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。

二、关于公司 2019 年度日常关联交易的议案

1、2019 年度日常关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业 务，交易价格公允，符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东权益， 不会影响公司独立性。

• 2、本次交易审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，

• 我们对本议案发表了事前认可意见；董事会审议本议案时，关联董事回 避表决。

  • 3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。

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独立意见

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三、关于《未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》的议案

• 1、《未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》符合《公司章程》规

• 定的利润分配政策，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、经营发展 的资金需求及股本规模等各种因素，符合公司和全体股东利益，不会损 害中小股东权益。

• 2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》

• 相关规定。

  • 3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。

  • 四、关于高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

• 1、高级管理人员薪酬根据公司所处行业薪酬水平、公司年度经营

• 业绩、其绩效考核结果等确定，不存在损害公司、全体股东尤其是中小 股东利益的情形。

• 2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》

• 相关规定。

  • 3、同意高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案。

上海宝信软件股份有限公司 独立董事：

薛云奎、王旭、吴斌、王丛 2019 年 4 月 11 日

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