Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 9, 2019

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2019-002

上海宝信软件股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第二十六次会议通知于2019 年1 月4 日以电子邮件的方式发出，于2019 年1 月9 日以通讯表决方式召 开，应到监事3 人，实到3 人，本次会议符合《公司章程》和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。

会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

一、合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、提议召开2019 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。

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