Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 16, 2018

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-044

上海宝信软件股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2018 年8 月6 日以电子邮件的方式发出，于2018 年8 月16 日在上海召开，应 到董事9 人，实到7 人，薛云奎独立董事、王丛独立董事因故无法出席会 议，分别委托吴斌独立董事、王旭独立董事代为出席并行使表决权，监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法 规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、2018 年半年度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2018 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务和内 部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、2018 年半年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

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项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、以自有资金对募投项目追加投资的议案

具体内容详见《以自有资金对募投项目追加投资的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、选举战略委员会委员的议案

选举王静女士为第八届董事会战略委员会委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 六、注销山东分公司的议案

山东分公司发展规模有限，盈利能力较弱，未能在区域市场形成竞争 能力，2018 年上半年经营业绩显著下滑。为控制可能出现的进一步亏损， 逐步退出低增长、低效率的业务，优化资源配置，通过“瘦身健体”，提升 公司资产运营效率，同意注销山东分公司。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 七、调整限制性股票计划激励对象的议案

具体内容详见《关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。 本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 八、修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 九、提议召开2018 年第二次临时股东大会的议案

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具体内容详见《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 本次会议还听取了2018 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情 况报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2018 年 8 月 17 日

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