Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 29, 2018

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-023 转债代码：110039 转债简称：宝信转债

上海宝信软件股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2018 年 5 月22 日以电子邮件的方式发出，于2018 年5 月29 日以通讯表决方式召 开，应到董事9 人，实到9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议 案：

一、公司董事变更的议案

黄敏勤先生因工作原因不再担任公司董事。

公司董事会对黄敏勤先生担任董事、审计委员会委员期间的勤勉工作 及为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

公司董事会提名王静女士为董事候选人，选举王静女士为董事事项作 为《选举公司董事的议案》提交2018 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、审计委员会委员变更的议案

黄敏勤先生因工作原因不再担任公司董事会审计委员会委员。选举王 丛先生为审计委员会委员。

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上海宝信软件股份有限公司公告

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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、提议召开2018 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2018 年 5 月 30 日

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