Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 19, 2018

上海宝信软件股份有限公司公告

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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-007 转债代码：110039 转债简称：宝信转债

上海宝信软件股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2018 年 3 月6 日以电子邮件的方式发出，于2018 年3 月16 日在上海召开，应到董 事9 人，实到9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公 司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、2017 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2017 年度报告和摘要的议案

本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、2017 年度财务决算的议案

本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、2017 年度利润分配的预案

公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10 股派发

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上海宝信软件股份有限公司公告

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现金红利1.70元（含税），以目前限制性股票授予登记后总股本791,019,172 股为基准,现金分红总额合计134,473,259.24 元，约占本年度合并报表中 归属于上市公司股东净利润的31.62%。本次利润分配后公司剩余未分配利 润滚存至下一年度。

本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议通过。

• 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 五、调整宝信转债转股价格的议案

鉴于公司拟实施2017 年度利润分配，根据公司A 股可转换公司债券（简 称“宝信转债”）转股价格调整的相关条款，宝信转债转股价格由当前18.36 元/股调整为18.19 元/股。调整后的转股价格自实施利润分配时确定的除 息日生效。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 六、2018 年度财务预算的议案

公司将继续加大对云计算、大数据、无人化、物联网和智能交通等业 务的研发投入力度，为实现公司经营战略与持续创新，提供强有力的、持 续可靠的技术保障；同时大力提升IDC 建设和运营管理水平，持续提升宝 之云的市场地位和品牌形象。2018 年力争完成营业收入48 亿元。

本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 七、2018 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2018 年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议通过。

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表决情况：关联董事吴琨宗、严曜回避表决，同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。是否通过：通过。

八、2017 年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 九、2017 年年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。

• 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十、开展金融衍生品业务的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十一、2017 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十二、2017 年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十三、2017 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十四、2017 年度董事会审计委员会工作报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 十六、选举战略委员会委员的议案

选举严曜女士为公司第八届董事会战略委员会委员。

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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、修改《总经理工作规则》部分条款的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十八、提议召开2017 年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2017 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2017 年度总经理工作报告、2017 年度董事会决议执 行情况报告和2017 年度长期投资工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2018 年 3 月 20 日

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